董事會

一、董事會成員之接班規劃

本公司董事會成員共計8席，席中4席為獨立董事，「公司章程」已明定董事選舉全面採候選人提名制， 同時設置功能性審計及薪酬委員會，提供專業意見以輔助董事會形成最佳決策， 目前本公司審計及薪酬委員會之委員，係全部由不同產學經驗之獨立董事成員組成， 而本公司經理人擔任董事亦未超過董事會全部成員三分之一，符合本公司董事會成員多元化政策，同時強化董事會職能，未來本公司將延續目前董事會組成架構與成員多元化政策。

關於董事會成員接班規劃，本公司會按季安排重要管理階層至董事會報告所轄各項重要業務， 除熟悉董事會運作外，亦可藉由與多元董事成員不同意見交流經驗，以深化培養重要高階經理人具備更佳決策領導能力與國際觀。

本公司董事成員每年會持續進修，或藉由本公司舉辦教育訓練，維持並提升董事專業職能， 同時也會依照「董事會績效評估辦法」每年定期進行內外部績效評估與檢討改善， 做為本公司董事獎酬及董事多元提名續任之參考。

為瞭解並培養董事人才提供晉升遴選董事成員之組織規劃參考，本公司會優先培育高階經理人進入子公司，擔任董監事或經理人，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務， 藉由不同視野觀點，輔以工作擴大化及豐富化的方式，提升其領導決策能力並深化產業經驗，以逐步建立集團董事會人才庫。

二、重要管理階層之接班規劃

本公司經理人皆依法令標準任用， 並依據內部辦法定期進行績效評核與晉升審查， 經薪酬委員會和董事會審核同意，以確保重要管理階層之適任性。

關於人才發展與培育，除原本每年都會進行的高階主管策略共識營，針對未來策略規劃進行主題探討，包括策略思維與規劃、策略地圖、變革管理、人才發展與領導傳承等之外； 2022年更引進國際性的評量工具， 量化分析和質化訪談，建立全球高階領導力的成功因素、職能與關鍵行為系統，完成個人評鑑與整體領導力分析報告。

針對個人，除藉由個人評鑑結果與主管共同訂定個人發展計畫(IDP)外， 並輔以工作擴大化及豐富化，增進高階主管的國際視野與跨國人才管理的歷練， 並視個人表現、潛力與組織發展狀況提報晉升，以樹立保瑞集團重要管理階層之接班制度。

三、運作情形

各年度會議召開運作委員出席率，敬請參考本公司各年度年報。