審計委員會組成
本公司審計委員於106年依證券交易法設置，由全體獨立董事組成，旨在協助董事會履行其監督公司執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和忠誠度，以提升董事會運作效能。
依本公司制定之「審計委員會組織規程」第六條規定，審計委員會主要之主要職權事項如下：
- 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度及季度財務報告。
- 營業報告書以及盈餘分派或虧損撥補之議案。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
除上述事項外，審計委員會每年就簽證會計師之獨立性與績效進行評估，並至少每季或每半年一次與會計師及稽核主管就公司重要議題予以溝通。
| 審計委員姓名 | 是否為 獨立董事 | 主要學經歷 |
|---|---|---|
| 賴銘榮 主席 | V | 國立政治大學經營管理碩士學程高階財金班經營管理碩士 安永聯合會計師事務所管顧部門執行總監 安永聯合會計師事務所審計部門執行總監 |
| 林瑞益 委員 | V | 喬治華盛頓大學商業管理碩士 順益貿易股份有限公司總經理 |
| 李亦秦 委員 | V | 美國史丹福大學土木系資源規劃管理組碩士博士 藍濤亞洲公司合夥人 原麥肯錫公司(McKinsey&Co.)資深顧問 原博思艾倫公司 (Booz Allen Hamilton) 資深顧問 原和信超媒體公司董事及執行長 |
| 林欣頤 委員 | V | 美國哥倫比亞大學法學碩士 眾博法律事務所合夥律師 |
本年度工作重點
- 審閱公司年度及各季度財務報告案
- 年度簽證會計師之獨立性及適任性(AQI)評估
- 審議年度投資案
- 審議重大資產取得案
- 考核內部控制制度有效性及內稽報告審閱
- 審議「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」及「內部控制制度」等年度重大規章制度修正案
運作情形
本屆委員任期：2023年6月6日至2024年12月31日，2024 年已開會23次，會議召開運作決議情形如下
2024年 審計委員會出席情形：
| 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) |
|---|---|---|---|
賴銘榮 主席 | 23 | – | 100.00% |
林瑞益 委員 | 19 | 4 | 82.61% |
李亦秦 委員 | 22 | 1 | 95.65% |
林欣頤 委員 | 23 | – | 100.00% |
薪資報酬委員會組成
本公司薪資報酬委員會成員共計3人，主要職權範圍為訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，及定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬等事宜。
薪資報酬委員會職權包含：
- 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- 經理人如有變動性及專案獎金，金額於１個月全薪（含）限額內，得授權總經理呈董事長核准後發放，事後呈薪酬委員會備查。
| 姓名 | 是否為 獨立董事 | 主要學經歷 |
|---|---|---|
| 賴銘榮 主席 | V | 國立政治大學經營管理碩士學程高階財金班經營管理碩士 安永聯合會計師事務所管顧部門執行總監 安永聯合會計師事務所審計部門執行總監 |
| 李亦秦 委員 | V | 美國史丹福大學土木系資源規劃管理組碩士博士 藍濤亞洲公司合夥人 原麥肯錫公司(McKinsey&Co.)資深顧問 原博思艾倫公司 (Booz Allen Hamilton) 資深顧問 原和信超媒體公司董事及執行長 |
| 林瑞益 委員 | V | 喬治華盛頓大學商業管理碩士 順益貿易股份有限公司總經理 |
運作情形
本屆委員任期：2023年6月6日至2026年6月5日，2024 年已開會5次，會議召開運作決議情形如下
2024年 薪資報酬委員會出席情形：
| 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) |
|---|---|---|---|
| 賴銘榮 主席 | 5 | 0 | 100% |
李亦秦 委員 | 5 | 0 | 100% |
林瑞益 委員 | 5 | 0 | 100% |
薪資報酬委員會依據公司發展情形及市場同業狀況，不定期對高階經理人之薪酬制度提出修改建議。113年度因應ESG發展趨勢，也為了加強高階經理人針對公司永續發展的承諾，確保永續各項措施落實執行，薪酬委員會要求將ESG達成績效與高階經理人（指年報揭露之副總經理及以上高階主管）的薪酬連接，高階經理人年度KPI將包含財務策略指標(90%)及ESG績效指標(10%)，並依年度KPI達成情形，核算當年度變動薪酬(分紅)。113年度高階經理人薪酬指標核定如下：
| 高階經理人薪酬指標 | KPI項目 |
|---|---|
| 財務策略績效目標 (90%） |
|
| ESG績效目標 (10%) |
|
永續發展委員會組成
- 制定企業社會、永續發展的目標策略與方向，並擬定管理方針及具體推動計畫。
- 永續發展暨 ESG 各項範疇年度目標與執行情形之資料蒐集。
- 永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
- 其他經董事會決議與 ESG 永續發展相關事項。
| 永續發展委員姓名 | 是否為 獨立董事 | 主要學經歷 | 永續相關經歷 |
|---|---|---|---|
| 盛保熙 主席 | 美國加州大學柏克萊分校經濟學學士 和安行股份有限公司總經理 |
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| 陳世民 委員 | 台北醫學大學藥學系博士 和安行股份有限公司事業開發部經理 |
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| 李亦秦 委員 | V | 美國史丹福大學土木系資源規劃管理組碩士博士 藍濤亞洲公司合夥人 原麥肯錫公司(McKinsey&Co.)資深顧問 原博思艾倫公司 (Booz Allen Hamilton) 資深顧問 原和信超媒體公司董事及執行長 |
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| 林瑞益 委員 | V | 喬治華盛頓大學商業管理碩士 順益貿易股份有限公司總經理 |
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運作情形
本屆委員任期：2023年6月6日至2026年6月5日，2024年已開會3次，會議召開運作決議情形如下
2024年 永續發展委員會出席情形：
| 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
| 盛保熙 主委 | 2 | 1 | 66.67% | |
| 陳世民 委員 | 3 | 0 | 100% | |
| 李亦秦 委員 | 3 | 0 | 100% | |
| 林瑞益 委員 | 1 | 0 | 100% | 林瑞益委員於113年10月18日董事會決議通過後，正式加入永續發展委員會，113年度僅參加11月份的永續發展委員會 |