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薪資報酬委員會

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薪資報酬委員會

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委員會組成

本公司薪資報酬委員會成員共計3人，主要職權範圍為訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，及定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬等事宜。

薪資報酬委員會職權包含：

• 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
• 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
• 經理人如有變動性及專案獎金，金額於１個月全薪（含）限額內，得授權總經理呈董事長核准後發放，事後呈薪酬委員會備查。

 

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姓名	是否為 獨立董事	主要學經歷
賴銘榮 主席	V	國立政治大學經營管理碩士學程高階財金班經營管理碩士 安永聯合會計師事務所管顧部門執行總監 安永聯合會計師事務所審計部門執行總監
李亦秦 委員	V	美國史丹福大學土木系資源規劃管理組碩士博士 藍濤亞洲公司合夥人 原麥肯錫公司(McKinsey&Co.)資深顧問 原博思艾倫公司 (Booz Allen Hamilton) 資深顧問 原和信超媒體公司董事及執行長
林瑞益 委員	V	喬治華盛頓大學商業管理碩士 順益貿易股份有限公司總經理

 

運作情形

本屆委員任期：2023年6月6日至2026年6月5日，2024 年已開會5次，會議召開運作決議情形如下

2024年 薪資報酬委員會出席情形：

姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
賴銘榮 主席	5	0	100%
李亦秦 委員	5	0	100%
林瑞益 委員	5	0	100%

 

日期	議案內容及 後續處理	決議結果
2024/03/07	修訂「經理人薪酬發放辦法」案	全體出席薪資報酬委員無異議通過
	一一二年度員工、董事酬勞分配案	全體出席薪資報酬委員無異議通過
	一一二年度董事酬勞分配明細案	全體出席薪資報酬委員無異議通過
	一一二年度員工酬勞分配經理人明細案	全體出席薪資報酬委員無異議通過
	子公司安成國際藥業股份有限公司一一二年度員工酬勞分配本公司經理人明細案	全體出席薪資報酬委員無異議通過
	本公司一一三年度經理人晉升暨調薪案	全體出席薪資報酬委員無異議通過
2024/05/14	本公司一一二年第一次員工認股權憑證分配經理人案	全體出席委員無異議通過
2024/08/12	子公司保瑞生技股份有限公司(下稱保瑞生技)現金增資發行新股分配經理人案	全體出席委員無異議通過
2024/11/13	提報本公司重要子公司保盛藥業股份有限公司總經理劉念華先生為本公司經理人案	全體出席委員無異議通過
	本公司經理人ESG績效連結薪酬指標案。	全體出席委員無異議通過
	本公司經理人參與員工持股信託案。	全體出席委員無異議通過
	本公司經理人專案獎金明細案。	全體出席委員無異議通過
2024/12/13	本公司經理人一一三年年終績效獎金案	全體出席委員無異議通過

 

薪資報酬委員會依據公司發展情形及市場同業狀況，不定期對高階經理人之薪酬制度提出修改建議。113年度因應ESG發展趨勢，也為了加強高階經理人針對公司永續發展的承諾，確保永續各項措施落實執行，薪酬委員會要求將ESG達成績效與高階經理人（指年報揭露之副總經理及以上高階主管）的薪酬連接，高階經理人年度KPI將包含財務策略指標(90%)及ESG績效指標(10%)，並依年度KPI達成情形，核算當年度變動薪酬(分紅)。113年度高階經理人薪酬指標核定如下：

高階經理人薪酬指標	KPI項目
財務策略績效目標 (90%）	1. 年度營收目標 2. 年度獲利目標(EPS)
ESG績效目標 (10%)	1. 提升公司治理評鑑成績 (較112年度分數提升 or 級距提升) 2. 113年度完成第三方舉報平台 (Conduct Watch)導入 3. 113年度完成減碳目標及減碳路徑設定

 

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